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La Agencia Tributaria detecta un fraude millonario en un famoso pueblo de la región

22/12/2016 . Comparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS
Una acción coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo) ha permitido desmantelar un ingenioso sistema de defraudación a Hacienda que aprovechaba el juego de las devoluciones fiscales para intentar hacerse con 1,3 millones de euros. El sistema ideado desde una gestoría de Seseña (Toledo) consistía en levantar un entramado de empresas instrumentales, suplantando de esta forma a sociedades reales con el único objetivo de solicitar devoluciones fiscales en toda España.
 
El asesor había desarrollado una técnica que le dio buenos resultados en sus inicios y que consistía en presentar solicitudes de devolución de impuestos en distintas delegaciones de la Agencia Tributaria. Pretendía así que fueran tratadas separadamente para intentar que cualquier fallo derivara en el ingreso del dinero reclamado. El asesor fiscal llegó a cambiar de forma ficticia 18 veces de domicilio en un año. De Seseña, pasó a “residir” en Barcelona, Madrid, Alicante, Bilbao, Pamplona, Victoria y Aranjuez. En todos estos municipios presentó, en algunos casos personalmente y en otros a través de diversas sociedades, declaraciones falsas y solicitud de devoluciones. Con este mecanismo se hizo con algo más de 300.000 euros.
 
No obstante, las alertas de la Agencia Tributaria se dispararon cuando al menos tres delegaciones territoriales distintas detectaron varias declaraciones similares en las que se reclamaba la devolución de IVA, IRPF y el impuesto de sociedades. La investigación permitió detectar que el profesional tributario llevaba tiempo realizando este tipo de operaciones desde la misma asesoría de Seseña.
 
No es el primer caso. Agencia Tributaria ha detectado en los últimos casos un incremento significativo de las “tramas de falsas devoluciones”. Se trata de organizaciones que bombardean al sistema con una multitud de peticiones de reintegro. Para no llamar la atención, la cuantía es relativamente pequeña. Para tal fin, se utilizan sociedades instrumentales, es decir, empresas cuya única finalidad es servir al fraude tributario.
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